Ratificación sobre presunta apropiación indebida

Nuestra firma, Munt Audit & Forensic, auditores expertos en pericia, ha ratificado recientemente en el Juzgado Social nº 8 de Bilbao, un informe pericial relacionado con la acreditación de hechos contables y movimientos de tesorería por presunta apropiación indebida por parte de dos directivos, aprovechando una debilidad del control interno de la Sociedad (gran empresa).

Para poder concluir sobre los extremos que se nos requirieron se analizaron recibos emitidos, pagos, facturas emitidas (cargos y abonos), libros auxiliares de contabilidad y en definitiva un trabajo minucioso forense de diversa documentación contable, fiscal y extracontable para poder cuantificar el perjuicio, así como poder evidenciar el circuito seguido por los directivos.

Actualmente existe una querella criminal contra los ex-directivos.

Tal y como se pudo desprender del extenso interrogatorio de las diferentes partes, destacar la importancia que en este tipo de pleitos tiene la aportación de un informe pericial que permita concluir sobre dichos extremos de índole económico financiero.