El secreto del perito economista en casos de falsedad y estafa: cómo transformar la complejidad en justicia
¿Sabías que detrás de muchos casos de estafa y falsedad documental hay un equipo de expertos que convierten números confusos en verdades contundentes?
Los peritos economistas son como detectives financieros, esenciales para garantizar que se haga justicia en situaciones donde las cifras lo son todo. Su labor no se limita a identificar números, se trata de desentrañar un rompecabezas financiero que afecta a vidas y negocios.
¿Quieres saber cómo lo hacemos? Sigue leyendo, porque esto te interesa.
Cómo resuelven los peritos economistas el rompecabezas financiero
En el ámbito penal, los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa pueden tener un impacto significativo en la reputación y la estabilidad financiera de las empresas. Un perito economista desempeña un papel crucial para determinar la magnitud del perjuicio patrimonial sufrido por las víctimas y su labor permite arrojar luz sobre los elementos económicos y contables de estos casos, contribuyendo a que los tribunales tengan una base sólida para tomar decisiones justas.
Para explicar la importancia y complejidad del trabajo pericial en estos casos vamos a tomar como referencia un procedimiento reciente del Juzgado de Instrucción nº5 de Barcelona en el que han intervenido los auditores expertos en pericia de Munt Audit & Forensic.
La complejidad del rol de perito economista: un caso real
En este caso, un agente mediador fue acusado de falsedad continuada en documento mercantil y de un delito de estafa. La naturaleza de estos delitos requirió el análisis detallado de nuestro equipo de peritos economistas, que abordaron el caso con un enfoque multidisciplinar que combinó auditoría, administración concursal y valoración financiera. Pero, ¿qué implica eso realmente?
- Verificación de la deuda . El primer paso es examinar y analizar toda la documentación relacionada con la deuda reclamada. ¿Es real? ¿qué irregularidades hay? Un análisis exhaustivo puede ser la clave del caso.
- Retribución justa. Comparamos contratos y pagos con estándares de mercado. Así detectamos si hay “gastos fantasmas” que podrían señalar una estafa.
- Rastreo de fondos. Cada euro cuenta. Seguimos el flujo de dinero y detectamos si hubo apropiaciones indebidas o pagos desviados.
Por qué la pericia económica puede salvar tu negocio
La labor del perito economista es fundamental para proporcionar claridad en casos complejos. La capacidad para realizar un análisis riguroso y objetivo permite comprender el alcance real del perjuicio económico generado, lo cual es esencial en casos de estafa, y facilita la toma de decisiones informadas en el contexto del litigio.
Pero además, el dictamen de un perito economista no solo ayuda a determinar quién tiene razón, es una herramienta poderosa para dar claridad a casos donde todo parece una maraña de datos. Y lo mejor de todo: este análisis puede ser determinante en la sentencia judicial.