Informe Pericial de Munt Audit & Forensic por un caso de Apropiación Indebida en Barcelona
Recientemente, nuestra firma Munt Audit & Forensic actuó en calidad de peritos economistas para elaborar un Informe Pericial por apropiación indebida, aportado en un procedimiento ante el Juzgado de Instrucción de Barcelona. La presente era consecuencia de una demanda interpuesta hacia nuestro cliente, al que se reclamaba una cantidad significativa.
Ratificamos un Informe Pericial por apropiación indebida en el sector farmacéutico
Recientemente hemos ratificado en calidad de peritos economistas ante los Juzgados de Madrid, un informe pericial emitido a solicitud de una Sociedad del sector farmacéutico para ser aportado en un procedimiento judicial en el que se reclamaba una cuantía en concepto de perjuicio económico por el impago facturas por servicios prestados.
Informe pericial por delito fiscal en el sector petrolífero
Hemos ratificado, ante los Juzgados de Madrid, un Informe Pericial sobre cuantificación del perjuicio económico derivado de la incursión de una sociedad como investigada en un procedimiento judicial por un presunto delito fiscal.
Cómo calcular el daño económico por una apropiación indebida
El cálculo del perjuicio económico-financiero del informe pericial por apropiación indebida dependerá de factores, como la magnitud, la duración, la complejidad de las transacciones fraudulentas y la cantidad de pruebas documentales y testimoniales que se hayan recopilado.
La ratificación de un dictamen pericial por un delito de blanqueo de capitales
Los expertos de Munt Audit & Forensic participan en la ratificación de un dictamen pericial por un delito de blanqueo de capitales.
Ratificación de un informe pericial por apropiación indebida
El pasado 29 de marzo de 2023 acudimos al Juzgado de Instrucción N.º 6 de Barcelona, para ratificar un informe pericial por apropiación indebida. Nuestra intervención como peritos economistas se centró en acreditar la deuda generada a favor de nuestro cliente por parte de una empresa en situación de insolvencia que tenía conocimiento de esta, y que, sin embargo, realizó una serie de compras y otras transacciones por una alta suma de dinero, lo que ocasionó un gran perjuicio al patrimonio societario y, por tanto, a nuestro cliente.
Ratificación de Informe pericial Apropiación indebida en Barcelona
El último juicio que ratificamos en 2022 versaba sobre la apropiación indebida, concretamente nuestra defensa del informe pericial se realizó a finales de diciembre ante el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona.
Determinación de irregularidad contable por posibles transacciones inmobiliarias a un valor distinto al de mercado
En calidad de auditores expertos en pericia, la firma Munt Audit & Forensic ha recibido recientemente un encargo consistente en una pericia contable y financiera consistente en determinar si el socio y Administrador de varias sociedades cometió delito económico o irregularidad contable en la transmisión de determinados bienes inmuebles a un valor distinto al de mercado con perjuicios a terceros.
Informe pericial por Cártel de Combustible y Gasolineras
En Munt Audit&Forensic hemos recibido recientemente un encargo para la realización de un dictamen pericial en reclamación del perjuicio económico financiero sufrido por una gran empresa debido al Cártel de Combustible y Gasolineras (también conocido como Cártel de Hidrocarburos o Cártel de las Petroleras) entre los años 2007 y 2020.
Alarma en miles de empresas por la entrada en vigor de la reforma del Código Penal
La entrada en vigor de la reforma del Código Penal, el próximo 1 de julio, está levantando ampollas en miles de empresas. Y no sólo en las de mayor tamaño. También en las pymes. Unas y otras serán “penalmente responsables” en caso de que se hayan cometido delitos “en su nombre o por cuenta de estas”. Ya sea de forma directa o indirecta.