Informe Pericial de Munt Audit & Forensic por un caso de Apropiación Indebida en Barcelona

Recientemente, nuestra firma Munt Audit & Forensic actuó en calidad de peritos economistas para elaborar un Informe Pericial por apropiación indebida, aportado en un procedimiento ante el Juzgado de Instrucción de Barcelona. La presente era consecuencia de una demanda interpuesta hacia nuestro cliente, al que se reclamaba una cantidad significativa.

Nuestra investigación reveló una serie de movimientos financieros atípicos, irracionales y que podrían ser desviaciones monetarias no vinculadas a la actividad del negocio durante el periodo en que un individuo ejerció como presidente de la Junta Directiva de la Asociación.

Uno de los puntos clave de nuestro análisis fue el examen detallado del flujo de tesorería de la Asociación. Observamos un alto volumen de transacciones, tanto de entrada como de salida, algunas de las cuales no tenían una justificación clara.

Sin embargo, estas transacciones injustificadas tuvieron un impacto directo en la tesorería de la asociación. Si no se hubieran realizado, la Asociación habría tenido recursos suficientes para enfrentar obligaciones financieras, evitando la necesidad de financiamiento externo. Esto resultó en costos adicionales para la Asociación, incluidos intereses.

También identificamos movimientos financieros en relación con otra entidad, los cuales afectaron aún más la tesorería de la Asociación. Nuestro informe pericial se convirtió en una herramienta al proporcionar una visión clara y objetiva de la situación financiera.

En Munt Audit & Forensic estamos comprometidos con brindar análisis expertos y objetivos que contribuyan a la resolución justa de disputas legales. Este caso ejemplifica nuestro enfoque en la búsqueda de la verdad financiera y la defensa de los intereses de nuestros clientes.

Si quieres saber más sobre nuestra metodología o criterios aplicados, o si precisas un informe técnico por potencial fraude contable y/o financiero, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.